本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)渤海國際信托有限公司股東會會議審議通過并經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，海航資本控股有限公司作為新股東對本公司增資120,435萬元人民幣，公司注冊資本由79,565萬元人民幣增至200,000萬元人民幣，公司第一大股東變更為海航資本控股有限公司，出資比例60.22%。公司章程已據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)修訂。

上述事項已于2011年6月27日完成工商注冊變更。

特此公告

渤海國際信托有限公司

二〇一一年六月二十九日